KYC Officer
KYC Officer
Local: Porto
Principais funções:
- Realização de due diligence a clientes CIB em ficheiros de baixo, médio e alto risco
- Realizar controlos de qualidade, quando aplicável, nos ficheiros de todos os riscos, clientes e complexidades
- Participar e contribuir de forma significativa para as principais reuniões com os gestores de conformidade, negócios, IT, projetos e plataformas
- Planear e ministrar ações de formação para os novos colaboradores, e de atualização para os colaboradores existentes, em colaboração com a Academia KYC
- Responsável pela melhoria de todos os KPI's, nomeadamente a qualidade, a produtividade e os tempos de processamento
- Dar suporte ao Chefe de Equipa, fazendo alocações, acompanhamento, análise de lacunas de processos, identificação de riscos, preparação de dashboards operacionais, entre outros
- Estabelecer ligação com a equipa de Serviço ao Cliente/Coordenação KYC e Front Office, de forma a recolher informação recebida dos clientes. Perfil:
- Licenciatura em Gestão / Economia / Finanças / Direito
- Experiência em revisões periódicas de KYC ou onboarding de clientes
- Experiência de trabalho com stakeholders globais, nomeadamente APAC, AMER, EMEA
- Conhecimentos de ACAMS / ICA. - Inglês fluente. Projeto temporário: até 31. 12. 2025- Horário entre as 9h00 e as 18h00 (Híbrido)- Localização: Porto
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